Étiquette : Blanchiment d'argent
🇧🇪-Services bancaires : la fin de la galère pour les expatriés belges hors Europe
De nombreux expatriés belges hors Europe sont confrontés depuis plusieurs années à la fermeture arbitraire de leurs comptes belges ou…
🇪🇺-🇲🇦-Blanchiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise de l’Europe
La Commission européenne vient d’annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l’Union européenne des pays sous surveillance…
🇲🇦-Le GAFI annonce la sortie du Maroc de la « liste grise »
Le 24 février 2023, le GAFI a annoncé sa décision concernant la sortie de la « liste grise »,…
🇲🇦-Contre le blanchiment de capitaux : nouvelles obligations pour les bureaux de change
L’office des changes précise que l’implication des professionnels du secteur du change manuel est primordiale pour la mise à niveau…