La Commission européenne vient d’annoncer le retrait du Maroc de la liste grise de l’Union européenne des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision fait suite à l’évaluation effectuée par le Groupe d’action financière (GAFI).
Le GAFI avait déjà retiré le Maroc de sa propre liste grise après que le pays a mis en œuvre un plan d’action concerté avec le groupe.
Grâce aux mesures mises en place pour appliquer ce plan, le Maroc a réussi à combler les lacunes de son dispositif de lutte et ne représente plus une menace pour le système financier international en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La Commission européenne souligne les efforts déployés par le Maroc pour renforcer l’efficacité de ses mécanismes de lutte contre ces crimes et pour corriger les déficiences techniques, en accord avec les recommandations du GAFI.
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Source : Blanchiment d’argent : le Maroc sort de la liste grise de l’Europe
